爹地寶貝:第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　公告編號(hào)：2016-025

　　證券代碼：834683 證券簡(jiǎn)稱： 爹地寶貝 主辦券商：國(guó)金證券

　　爹地寶貝股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　爹地寶貝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”)第 二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2016年6月3日在公司 行政樓二樓會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事9人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事9人。會(huì)議由 林斌董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書以及公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況

　　(一)審議通過《關(guān)于爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發(fā)行方案的議案》

　　公司擬向不超過30 名合格投資者定向發(fā)行股票。本次股票發(fā)行股份總數(shù)不超過2564 萬股(含2564 萬股)，本次股票發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股人民幣3.9元-5元，預(yù)計(jì)本次募集資金總額不超過 1億元(含1億元)，募集資金均用于補(bǔ)充流動(dòng)資金， 市場(chǎng)投入，對(duì)外投資 ，具體方案內(nèi)容詳見2016年 6月 3日全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)《爹地寶貝股份有限公司2016年次股票發(fā)行方案》的公告。

　　表決情況：同意9人，無棄權(quán)票和反對(duì)票。

　　公告編號(hào)：2016-025

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　(一)《爹地寶貝股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

　　(二)《爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發(fā)行方案》

　　特此公告。

　　                                         爹地寶貝股份有限公司

　　                                          董事會(huì)

　　                                         2016年 6月 3日